Solicitud de Servicio y Registro SARLAFT

Formulario para debida diligencia de clientes ocasionales, empresariales y de turismo. Todos los campos marcados son obligatorios.

1. Información General y Autorización SARLAFT

Fecha de Diligenciamiento *

Ciudad *

Seleccione Tipo de Persona *

Los datos personales solicitados en el presente formato de conocimiento del cliente - SARLAFT son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia de Transporte y los estándares internacionales para prevenir y controlar el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - LA/FT/FPADM. Este formato ha sido diseñado en cumplimiento de la Resolución 2328 de 2025, la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Transporte y las disposiciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el fin de recolectar información veraz, suficiente y actualizada de los clientes personas naturales y jurídicas. como parte de la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Al continuar con esta orden de servicio esta usted garantizando que esta de acuerdo con la información solicitada: *

2. Identificación del Cliente

Nombres y Apellidos *

Tipo de Documento *

Número de Documento *

Lugar de Nacimiento *

Fecha de Nacimiento *

Profesión u Oficio *

Teléfono de Contacto *

Dirección de Residencia *

Correo Electrónico de Notificaciones *

Preguntas de Control y Debida Diligencia

¿Maneja recursos públicos? *

¿Ejerce algún grado de poder público? *

¿Tiene reconocimiento público? *

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países? *

¿Es familiar de una persona públicamente expuesta (PEP)? *

Nombre o Razón Social *

NIT *

Tipo de Empresa *

Sector Económico *

Código CIIU *

Teléfono de Contacto *

Dirección Principal de Oficina *

Correo Electrónico de Notificaciones *

Representante Legal

Nombre del Representante Legal *

Tipo de Identificación (Rep. Legal) *

Número de Identificación (Rep. Legal) *

Actividades en Operaciones Internacionales

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? *

¿Cuál(es) moneda(s)? *

¿Posee productos financiados en el exterior? *

¿Cuál(es) producto(s) y entidad/país? *

3. Autodeclaración de Origen de Fondos

¿Los recursos y fondos utilizados para el pago de los servicios provienen de actividades lícitas? *

4. Información del Servicio Requerido

Tipo de Servicio *

Fecha del Servicio (Salida) *

Dirección / Lugar de Salida *

Hora de Salida *

Lugar de Destino *

Fecha de Regreso (Opcional / Si aplica)

Dirección de Regreso / Destino de Retorno

Hora de Regreso (Si aplica)

Número de Pasajeros *

Observaciones / Detalles Adicionales del Trayecto